Sam Bankman Fried, cofundador de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, llega a la corte en Nueva York, EE. UU., el jueves 16 de febrero de 2023.
Yuki Iwamura | bloomberg | imágenes falsas
El ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se declaró culpable de cargos penales en Nueva York el martes, convirtiéndose en el último miembro del ex equipo de liderazgo de Sam Bankman-Fried en llegar a un acuerdo.
Los seis cargos contra Singh incluyen conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para violar las leyes de financiación de campañas. FTX entró en bancarrota en noviembre después de que el intercambio de criptomonedas, fundado por Bankman-Fried, no pudiera cumplir con las solicitudes de retiro de los clientes.
“La declaración de culpabilidad de hoy confirma una vez más que los crímenes en FTX fueron extensos y consecuentes”, dijo el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, en un comunicado. “Han sacudido nuestros mercados financieros con un fraude de miles de millones de dólares. Han corrompido nuestra política con decenas de millones de dólares en contribuciones ilegales para colectas de heno. Estos delitos requieren una justicia rápida y específica y eso es exactamente lo que buscamos en el Distrito Sur de Nueva York”. York”.
Tanto la Comisión de Bolsa y Valores como la CFTC presentaron denuncias civiles relacionadas contra Singh el martes. La SEC dijo en un comunicado que Singh está cooperando con la investigación en curso de la agencia y acordó por separado un acuerdo con la CFTC.
Dos de los cargos penales contra Singh se relacionan con fraude electrónico y el otro se relaciona con conspiración para cometer fraude de productos básicos.
“Nishad lamenta profundamente su papel en esto y ha asumido la responsabilidad de sus acciones”, dijeron los abogados de Singh en un comunicado. “Él quiere hacer todo lo que pueda para arreglar las cosas para las víctimas, incluso ayudando al gobierno lo mejor que pueda en esta situación”.
Antes de la declaración de culpabilidad de Singh, el cofundador de FTX, Gary Wang, y la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Carolyn Ellison, se declararon culpables en diciembre de cargos federales en el Distrito Sur de Nueva York.
Alameda era un fondo de cobertura y una empresa comercial también controlada por Bankman-Fried. Los fiscales alegan que los depósitos de los clientes en FTX se enviaron a la empresa hermana Alameda, que enfrentó pérdidas de inversión de miles de millones de dólares.
En diciembre, Bankman-Fried fue acusado de ocho cuentas criminales, incluido fraude de valores y lavado de dinero. La semana pasada, fue acusado de cuatro cargos adicionales, incluido el fraude de productos básicos y la realización de contribuciones políticas ilegales. Fue puesto en libertad con una fianza de 250 millones de dólares mientras esperaba el juicio.
Un representante de Bankman-Fried se negó a comentar.
— David Sucherman de CNBC contribuyó a este informe.
El observa: Se han presentado cuatro nuevos cargos contra Sam Bankman Fried
