Sam Bankman-Fried se declaró inocente en la corte federal de Nueva York el jueves de cinco cargos adicionales relacionados con el colapso del antiguo intercambio de criptomonedas FTX y el fondo de cobertura Alameda Research.
El abogado de Bankman-Fried, Mark Cohen, dijo que tiene la intención de presentar una moción para no procesar a su cliente por todos los cargos. El equipo de Bankman-Fried argumentará que una persona extraditada en virtud del Tratado entre Estados Unidos y las Bahamas solo puede ser juzgada por los cargos por los que fue extraditada. Un portavoz de Sam Bankman-Fried dijo: “Como ha dicho el Sr. Cohen en el tribunal, impugnaremos los nuevos cargos cuando se presenten las solicitudes”.
La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York ha presentado su tercera ronda de cargos penales contra el ex director general caído en desgracia de FTX Corporation en una acusación anulada revelada el martes. Esta vez, la atención se centró en Bankman-Fried supuestamente sobornando a un gobierno extranjero.
Los fiscales alegan que Bankman-Fried, quien llegó a la sala del tribunal aproximadamente una hora antes de la audiencia, luciendo desaliñado después de un intenso frenesí mediático, ordenó el pago de al menos $40 millones en criptomonedas a uno o más funcionarios del gobierno chino en un esfuerzo por descongelar el comercio. . Cuentas vinculadas a su fondo de cobertura, Alameda Research.
Los fiscales afirman que Bankman-Fried y sus asociados estudiaron e intentaron “numerosas formas” de descongelar las cuentas, que contenían casi mil millones de dólares en criptomonedas. En última instancia, después de que fracasaran los esfuerzos legales y personales, Bankman-Fried aceptó y dirigió un soborno multimillonario para desbloquear cuentas congeladas, alegaron los fiscales.
El fondo de cobertura de Bankman-Fried supuestamente usó los activos descongelados para continuar financiando los negocios que generan pérdidas de Alameda, continuando con lo que el gobierno dice que es un fraude a clientes e inversionistas por otro año.
El ex multimillonario de las criptomonedas, que no habló durante toda la audiencia, también se declaró inocente de los cargos de fraude bancario, lavado de dinero, operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y hacer contribuciones políticas ilegales en los Estados Unidos. Detalla cientos de donaciones políticas que supuestamente Bankman-Fried dirigió en violación de las leyes federales de financiación de campañas. Bankman Fried ya se declaró inocente de otros ocho cargos.
FTX y Alameda colapsaron en noviembre después de que las preocupaciones sobre sus balances se convirtieran en una verdadera corrida bancaria. Además de esta acusación federal, Bankman-Fried también enfrenta cargos civiles tanto de la Comisión de Bolsa y Valores como de la CFTC. Mientras tanto, FTX sigue inmerso en procedimientos judiciales de quiebra en Delaware.
Los fiscales federales se negaron a comentar.
El juicio de Bankman-Fried está programado para comenzar en octubre.
– Don Gil de CNBC contribuyó a este informe.